英國當?shù)貢r間9月21日，有國際組織和媒體爆料稱，在1999年—2017年間，多家跨國銀行涉嫌轉(zhuǎn)移非法資金，向世界各地的高風險客戶提供金融服務(wù)，規(guī)模高達2萬億美金。涉及的金融機構(gòu)包括：匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行、摩根大通銀行、紐約梅隆銀行等。
    記者從英國金融行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority）了解到，目前該局已對涉嫌民事和刑事違規(guī)的相關(guān)行為展開多項調(diào)查，預計在今年年底前將針對部分調(diào)查作出裁決。
    受丑聞消息影響，歐美股市銀行板塊普遍大跌，并拖累大盤走勢。截至當?shù)貢r間周一收盤，歐洲斯托克600銀行指數(shù)暴跌5.7%；匯豐銀行和渣打銀行在倫敦證券交易所的股價跌幅均超過5%，雙雙跌至二十年來低位；德意志銀行在法蘭克福證券交易所的股價大跌8.8%。標普500銀行指數(shù)大跌3.35%，摩根大通收跌3.09%，紐約梅隆銀行大跌4.08%。
    這些流傳出來的檔案包括2600多份“可疑活動報告”（Suspicious Activity Reports），由各大金融機構(gòu)提交給“金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)”。目前尚不得知這些檔案如何被爆料機構(gòu)獲取。
    爆料依據(jù)是美國“金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)”（Financial Crimes Enforcement Network）的機密檔案，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)是美國財政部旗下部門，負責收集和分析有關(guān)金融交易的信息，以在美國國內(nèi)和國際打擊洗錢和資助恐怖主義的行為以及其他金融犯罪。
    按照現(xiàn)行監(jiān)管要求，金融機構(gòu)如果認為客戶利用其服務(wù)從事潛在的犯罪活動，就需要提交“可疑活動報告”；不過，提交“可疑活動報告”，并不要求金融機構(gòu)停止與相關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來。
    在接受第一財經(jīng)采訪時，渣打銀行集團媒體關(guān)系主管朱莉·吉布森（Julie Gibson）解釋稱，提交“可疑活動報告”，并不意味著客戶存在犯罪行為；當銀行發(fā)現(xiàn)某項交易中存在可疑情況時，就會按照當?shù)乇O(jiān)管要求，提交“可疑活動報告”。
    匯豐銀行則聲明稱，目前流傳出來的材料“都是歷史資料"；在2017年底，美國司法部 "確定匯豐銀行履行了所有義務(wù)"。由于此次曝光的洗錢行為規(guī)模之大和金額之高，此事已引發(fā)多國監(jiān)管機構(gòu)注意。記者從英國金融行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority）了解到，目前該局已對涉嫌民事和刑事違規(guī)的相關(guān)行為展開多項調(diào)查，預計在今年年底前將針對部分調(diào)查作出裁決。
    近年來，各國都在不斷加大反洗錢力度。僅在2017年—2020年，英國金融行為監(jiān)管局便已因涉嫌洗錢或反洗錢不力等相關(guān)緣由，對德意志銀行（罰款1.63億英鎊）、印度Canara銀行（罰款89.61萬英鎊）、渣打銀行（罰款1.022億英鎊）、德國商業(yè)銀行（倫敦分行）（罰款3780萬英鎊）開出巨額罰單。然而，豐厚的利潤仍在激勵個別機構(gòu)鋌而走險。反洗錢咨詢機構(gòu)AML Right Source指出，繼續(xù)進行上述可疑交易，銀行獲取的利潤，比違法成本還要高。